У Молдові в результаті спільної міжнародної операції затримали 9 мешканців Одещини, які під приводом продажу авто та дронів для ЗСУ привласнювали кошти військових, їхніх родин та волонтерів, які попалисся на гачок шахраїв. Загалом шляхом обману вони "заробили" понад 46 млн грн.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Що відомо: мешканці Одеської області - члени двох сімей, які після повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови та звідти організували шахрайську схему.
Для реалізації вони використовували номери мобільних телефонів українських операторів, розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів з-за кордону для ЗСУ. Публікували їх на онлайн-платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria". Діяли на території Молдови та України упродовж 2023-2024 років.
У Молдові затримали шахраїв з Одещини
У Молдові затримали шахраїв з Одещини
Покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після отримання грошей продавці на зв'язок не виходили. Отримані гроші шахраї вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.
Подробиці: наразі слідство встановило 67 епізодів шахрайства. Приблизна сума збитків складає 46 млн грн. Остаточна кількість постраждалих ще встановлюється.
Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з них перебувають на території Молдови, вживаються заходи для їх затримання.
Правоохоронці провели обшуки за кордоном та в Україні. У Молдові у шахраїв вилучили близько 61 тис доларів, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки. В України проведено 13 обшуків, вилучено 3 автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
Дев'ятьом жителям Одещини повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова). 8 з 9 підозрюваних знаходяться під вартою без можливості внесення застави.
У Молдові затримали шахраїв з Одещини
У шахраїв вилучили автомобілі, прикраси
У шахраїв вилучили автомобілі, прикраси
