28 лютого п'ятьох шахраїв, які від імені керівників обласних військових адміністрацій зібрали понад три мільйони гривень для "Збройних сил" затримали на Одещині. Аферисти надсилали листи-прохання підтримати армію за підписами представників влади та ошукали 60 підприємців. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували аферистам, від 10 до 100 тис. грн. Під час серії спецоперацій СБУ та Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати.
Джерело: Нацполіція, СБУ, Одеська обласна прокуратура.
Що варто знати: розслідування розпочали ще минулого року, після того, як невідомі розіслали листи за підписами начальників обласних військових адміністрацій про збір благодійної допомоги Збройним силам.
Підприємці у відповідь на дзвінки співучасників, які представлялися заступниками, помічниками керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій, та отримані підроблені листи, бажаючи підтримати українських захисників перераховували кошти на банківські картки шахраїв.
У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисники ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн гривень.
Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
Слідство з'ясувало, що за цим стоїть організована злочинна група, де кожен учасник виконує свою роль: пошук людей, які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки; придбання абонентських номерів; активація акаунтів; спілкування з громадянами, представляючись посадовцями державних адміністрацій; збір коштів від довірливих людей; виведення коштів із рахунків у готівку.
За даними СБУ, організатор схеми — громадянин країни Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини та керував співорганізаторами у телефонному режимі. Йому підозру оголосили заочно.
Подробиці: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних – жителів Дніпропетровської області. Також на той час поліцейські встановили п’ятнадцятьох ошуканих підприємців, які загалом пожертвували на допомогу Збройним Силам України понад мільйон гривень.
28 лютого, поліцейські затримали ще п’ятьох підозрюваних осіб. У їхніх приміщення в Києві, Дніпрі та Херсоні відбулися обшуки.
Фігурантам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Найближчим часом суд має обрати затриманим запобіжні заходи.
Членам банди загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
