Злочинна група, користуючись воєнним станом, підробляли листи від імені керівників обласних, районних військових адміністрацій і направляли їх підприємцям. Вони просили їх стати учасниками програми всенародної матеріальної підтримки, за рахунок якої ніби допомагають евакуйованим і ЗСУ. Перерахувати треба було від 20 до 100 тис грн, залежно від оборотів. Тим хто погодиться, обіцяли звільнити від оподаткування. А ті, хто відмовить мали потрапити до реєстру ненадійних підприємств. Таким чином шахраям вдалося ошукати 65 підприємців з різних областей на майже 3 млн грн. Вісім учасників злочинної схеми вже під вартою.
Джерело: поліція Одеської області, Одеська обласна прокуратура
Що відомо: правоохоронці Одещини вийшли на слід зловмисників, які телефонували підприємцям і представлялися заступниками, помічниками керівників військових адміністрацій, або надсилали фейкові листи через мобільні додатки «Viber», «Telegram» та «Whatsapp». Під час звернень вони пропонували підприємцям та фізичних особам долучатися до збору коштів на потреби української армії.
Перерахувати треба було від 20 до 100 тис гривень. Сума залежала від оборотів підприємства. Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.
У листах йшлося, що тих, хто погодиться донатити, заноситимуть до списку підприємств, яких можуть звільнити від оподаткування до кінця року. Інших, хто відмовиться, обіцяли занести у чорний список, який передадуть президенту.
За рік зловмисники ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини. Сума збитків становить понад 3 млн гривень. Загалом встановили 70 епізодів шахрайства.
Подробиці: в ході досудового розслідування правоохоронці встановили усіх учасників злочинної шахрайської організації. Вона складалася із одинадцяти осіб. Вісьмох фігурантів затримали та помістили в СІЗО. Ще троє знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України та за кордоном. Їх оголосили в розшук, зокрема організатор злочинної організації на Луганщині відбуває покарання за умисне вбивство.
Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили підроблені листи, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, наркотичні засоби.
На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним особам та їхнім родичам, накладено арешт.
Затриманим учасникам злочинної групи оголосили про підозру у низці кримінальних злочинів.
Згідно з санкціями статей, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
